Rapport annuel de gestion 2012-2013

Table des matières

Exigences législatives et gouvernementales

Comités rattachés au conseil d'administration

Les comités rattachés au conseil d'administration sont composés de membres de celui-ci, d'experts externes et de représentants de BAnQ.

Haut.Haut COMITÉ D'AUDIT

En mars 2013, le comité d'audit a amorcé une réflexion sur son mandat. Il a redéfini son rôle premier, consistant à aider le conseil d'administration à exercer sa responsabilité de surveillance à l'égard de la qualité et de l'intégrité de l'information financière.

À ce titre, le comité procède à l'examen des états financiers de BAnQ et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Il reçoit le rapport du Vérificateur général sur les états financiers, procède à l'examen de la prévision budgétaire annuelle, surveille l'environnement de contrôle et la gestion des risques, et met en œuvre les processus nécessaires pour détecter toute fraude ou erreur.

La présidente du comité supervise également les travaux de la directrice de la vérification interne.

COMPOSITION DU COMITÉ

Membres du conseil d'administration de BAnQ

Martin Desroches
Francis Leblond
Suzanne Rochefort
(jusqu'au 6 novembre 2012)

Membres externes

Louise Charette, présidente
Consultante en planification stratégique et développement organisationnel, membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Michel Hamelin
Associé leader, Services organisationnels et financiers, et membre du Comité de direction du cabinet Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L

Membres du personnel de BAnQ invités

Louise Boutin
Directrice générale de l'administration et des services internes

Magda Greiss
Directrice de la vérification interne

Johanne Matton
Directrice des ressources financières

Haut.Haut COMITÉ SUR LES COLLECTIONS ET LES SERVICES DE BAnQ

Le mandat du comité sur les collections et les services de BAnQ est de formuler des avis et recommandations au conseil d'administration quant à l'adoption d'orientations ou de réglementations en matière de développement et de gestion des collections et services de BAnQ. Ces avis doivent prendre en considération les missions de l'institution et ses divers publics, ainsi que son environnement de coopération avec les milieux documentaires québécois, les milieux culturels et les milieux d'éducation.

COMPOSITION DU COMITÉ

Membres du conseil d'administration de BAnQ

Isabel Assunçao, présidente
Marie-Josée Courchesne
Louise Guillemette-Labory
Christiane Huot
Yvan Lamonde
Francis Leblond
Wendy Lessard-Durrant
Suzanne Rochefort

(jusqu'au 6 novembre 2012)

Membres externes

Denys Chouinard
Président, Groupe des archivistes de l'île de Montréal

Françoise Martin
Responsable des Bibliothèques de Terrebonne

Membres du personnel de BAnQ invités

Normand Charbonneau
Conservateur et directeur général des archives

Benoit Ferland
Directeur général de la conservation

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

Haut.HautCOMITÉ SUR LES SERVICES ADAPTÉS

Le mandat du comité sur les services adaptés est de formuler des avis et recom- mandations au conseil d'administration quant à l'adoption d'orientations ou de réglementations de BAnQ en matière de développement de services aux personnes handicapées et de développement des collections pour les personnes ayant une déficience perceptuelle ou des limitations fonctionnelles. Il s'attache à garantir au sein de BAnQ l'accessibilité aux collections et services adaptés, notamment grâce aux technologies de l'information et des télécommunications. Le comité conseille également BAnQ sur la mise en œuvre de partenariats avec les autres institutions intéressées.

COMPOSITION DU COMITÉ

Membre du conseil d'administration

Janie Lachapelle
(jusqu'au 6 novembre 2012)

Isabelle Ducharme, présidente
(à compter du 27 mars 2013 ; auparavant,
Mme Ducharme était membre externe
de ce comité)

Membres externes

Émilie Boulet-Lévesque
Coordonnatrice, responsable du service d'interprétation visuelle pour les cégeps de l'ouest du Québec, Cégep du Vieux-Montréal

Guylaine Martin
Directrice générale, Baluchon Alzheimer

Diane Milliard
Directrice générale, Association du Québec pour l'intégration sociale, Institut québécois de la déficience intellectuelle

Elizabeth Walcot-Gayda
Représentante du milieu des troubles d'apprentissage

Membres du personnel de BAnQ invités

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

André Vincent
Chef des services adaptés

Haut.Haut COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Le mandat du comité sur les technologies de l'information est de formuler des avis et recommandations au conseil d'administration au sujet des orientations et projets institutionnels dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Le comité analyse et commente notamment la planification annuelle et triennale de BAnQ élaborée dans le cadre de la réglementation gouvernementale. Le comité peut également être appelé à étudier tout projet de politique ou de règlement de BAnQ relié aux technologies de l'information et des télécommunications.

COMPOSITION DU COMITÉ

Membres du conseil d'administration de BAnQ

Gaston Bellemare
Christiane Huot

Membres externes

Mario Rancourt, président
Directeur des ressources informationnelles, Sûreté du Québec

Catherine Beaudry
Directrice de la recherche et du développement stratégique, Sûreté du Québec
(depuis septembre 2012)

Christian Léveillé
Directeur principal, Technologies, Mouvement Desjardins

Sylvain Perras
Directeur, gestion du portefeuille d'applications, Radio-Canada
(depuis septembre 2012)

Membre du personnel de BAnQ invité

François Montreuil
Directeur général des technologies de l'information et des télécommunications

 

Nos partenaires

Catalogue des bibliothèques du Québec. RFN. RDAQ. Les Amis de BAnQ. Fondation de BAnQ.