Rapport annuel BAnQ 2010-2011

Table des matières

 

Conseil d'administration

Comités rattachés au Conseil d'administration

 


Conseil d’administration

Composition du conseil d’administration de banq au 31 mars 2011

Président

Guy Berthiaume
Président-directeur général, BAnQ

Vice-présidente

Anastassia Khouri
Directrice retraitée, Département des données numériques et géospatiales, Université McGill

Membres

Isabel Assunçao
Directrice, Culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Ville de Montréal 

Gaston Bellemare
Président, Association nationale des éditeurs de livres 

Isabelle Cadrin
Directrice de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 

Marie-Josée Courchesne
Pilote intégrateur GED, Direction de la planification des systèmes des technologies de l’information (PSTI), Curateur public du Québec

Martin Desroches
Directeur général Cinémaginaire 

Joëlle Fontaine-Gariépy
Étudiante et représentante des usagers de l’extérieur de l’île de Montréal depuis janvier 2010 

Louise Guillemette-Labory
Directrice associée, Bibliothèques, Direction du développement culturel et des bibliothèques, Service du développement culturel, Ville de Montréal 

Michel Huard
Professeur en muséologie, Collège Montmorency, et représentant des usagers de l’île de Montréal 

Christiane Huot
Directrice retraitée du Service des archives et de la gestion des documents, Université du Québec à Montréal 

Janie Lachapelle
Spécialiste en activités cliniques, Service d’adaptation de l’information en médias substituts, Institut Nazareth et Louis-Braille 

Francis Leblond
Archiviste, Fédération des caisses Desjardins du Québec 

Wendy Lessard-Durrant
Directrice retraitée, Bibliothèque de l’Université Bishop’s 

Suzanne Rochefort
Chef du Service des bibliothèques, Ville de Lévis

Gérald R. Tremblay
Avocat associé, McCarthy Tétrault

Secrétaire

Carole Payen
Secrétaire générale et directrice du bureau de la présidence, BAnQ

 

Haut Comité exécutif

Guy Berthiaume, président
Louise Guillemette-Labory
Anastassia Khouri
Francis Leblond
Wendy Lessard-Durrant

 

Comités rattachés au conseil d’administration

Les comités rattachés au conseil d’administration sont composés de membres de celui-ci, de représentants du personnel de BAnQ et d’experts externes.

 

Haut COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le mandat du comité de vérification est de procéder à l’examen des états financiers de BAnQ et d’en recommander l’approbation au conseil d’administration ; de recevoir le rapport du vérificateur général sur les états financiers de BAnQ ; de procéder à l’examen de la prévision budgétaire annuelle de BAnQ.

La présidente du comité supervise également les travaux de la directrice de la vérification interne, qui a notamment pour mandats de surveiller l’environnement de contrôle de l’institution, d’en encourager l’amélioration continue et de s’assurer que la direction a mis en œuvre les processus nécessaires pour prévenir et détecter les fraudes et les erreurs.

Composition du comité

Membres du conseil d’Administration de BAnQ

Anastassia Khouri, présidente
Martin Desroches
Francis Leblond

Suzanne Rochefort

Membres du personnel de BAnQ invités

Louise Boutin
Directrice générale de l’administration et des services internes

Johanne Matton
Directrice des ressources financières

Magda Greiss
Directrice de la vérification interne

 

Haut COMITÉ SUR LES COLLECTIONS ET LES SERVICES DE BAnQ

Le mandat du comité sur les collections et les services de BAnQ est de formuler des avis et recommandations au conseil d’administration quant à l’adoption d’orientations ou de projets de politique ou de règlement en matière de développement et de gestion des collections et services de BAnQ. Ces avis doivent prendre en considération les diverses responsabilités et les divers publics de BAnQ ainsi que l’environnement dans lequel l’institution évolue avec d’autres partenaires ou institutions documentaires québécoises.

Composition du comité

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  DE BAnQ

Isabel Assunçao, présidente
Marie-Josée Courchesne
Louise Guillemette-Labory
Michel Huard
Christiane Huot
Francis Leblond
Wendy Lessard-Durrant
Suzanne Rochefort

MEMBRES EXTERNES

Denys Chouinard
Président, Groupe des archivistes de l’île de Montréal

Françoise Martin
Responsable des Bibliothèques de Terrebonne

MEMBRES DU PERSONNEL DE BAnQ INVITÉS

Carol Couture
Conservateur et directeur général des archives

Benoit Ferland
Directeur général de la conservation

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

 

Haut COMITÉ SUR LES SERVICES ADAPTÉS

Le mandat du comité sur les services adaptés est de formuler des avis et recommandations au conseil d’administration quant à l’adoption d’orientations ou de projets de politique ou de règlement de BAnQ en matière de développement de services aux personnes handicapées et de développement des collections pour les personnes ayant une déficience perceptuelle ou des limitations fonctionnelles. Il s’attache à garantir au sein de BAnQ l’accessibilité aux collections et services adaptés, notamment grâce aux technologies de l’information et des télécommunications. Le comité conseille également BAnQ sur la mise en œuvre de partenariats avec les autres institutions intéressées.

Composition du comité

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BAnQ

Janie Lachapelle

MEMBRES EXTERNES

Émilie Boulet-Lévesque
Coordonnatrice, responsable du service d’interprétation visuelle pour les cégeps de l’ouest du Québec, Cégep du Vieux-Montréal 

Isabelle Ducharme
Chargée de projet chez Kéroul 

Guylaine Martin
Directrice générale, Baluchon Alzheimer

Diane Milliard, présidente
Directrice générale, Association du Québec pour l’intégration sociale, institut québécois de la déficience intellectuelle

Elizabeth Walcot-Gayda
Représentante du milieu des troubles d’apprentissage

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  DE BAnQ

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

André Vincent
Chef des services aux personnes handicapées

 

Haut COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Le mandat du comité consultatif sur les technologies de l’information est de formuler des avis et recommandations au conseil d’administration de BAnQ relativement à l’environnement technologique de l’institution ainsi qu’au développement, à l’utilisation et à l’implantation des technologies de l’information et des communications. Le comité analyse et commente également la planification annuelle et triennale de BAnQ en matière de technologies et émet des recommandations sur les grands projets élaborés dans ce cadre. Le comité peut également être appelé à étudier tout projet de politique ou de règlement de BAnQ relié aux technologies de l’information et des télécommunications.

Composition du comité

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BAnQ

Gaston Bellemare
Christiane Huot

MEMBRE EXTERNE

Mario Rancourt, président
Directeur des ressources informationnelles, Sûreté du Québec

Christian Léveillé
Directeur principal, Technologies, Mouvement Desjardins

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL DE BAnQ

François Montreuil
Directeur général des technologies de l’information et des télécommunications

 

En 2010-2011, le conseil d’administration de BAnQ a tenu quatre réunions statutaires.

Nos partenaires

Catalogue des bibliothèques du Québec. RFN. RDAQ. Les Amis de BAnQ. Fondation de BAnQ.