Rapport annuel BAnQ 2007-2008

Conseil d'administration

Comités rattachés au Conseil d'administration


CONSEIL D'ADMINISTRATION

Table des matières

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
en date du 31 mars 2008

Présidente

Lise Bissonnette
Présidente-directrice générale, BAnQ

Vice-présidente

Anastassia Khouri
Directrice, Département des données numériques et géospatiales, Université McGill

Membres

Isabel Assunçao
Directrice, Culture, sports, loisirs et développement social, Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Gaston Bellemare
Président, Association nationale des éditeurs de livres

Benoit Ferland
Chef, Division des bibliothèques de l'arrondissement de Montréal-Nord, Ville de Montréal

Louise Guillemette-Labory
Directrice associée – Bibliothèques, Direction du développement culturel et des bibliothèques – Service du développement culturel, Ville de Montréal

Christiane Huot
Directrice, Service des archives et de la gestion des documents, Université du Québec à Montréal

Janie Lachapelle
Spécialiste en activités cliniques, Institut Nazareth et Louis-Braille

Serge Lamontagne
Directeur de l'arrondissement de Saint-Laurent, Ville de Montréal

Francis Leblond
Archiviste, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Wendy Lessard-Durrant
Directrice retraitée, Bibliothèque de l'Université Bishop's

Christophe Reverd
Président, Services de consultation Auditia Inc. Représentant des usagers de l'île de Montréal

Érick Rivard
Architecte, Bélanger Beauchemin Architectes
Représentant des usagers de l'extérieur de l'île de Montréal

Suzanne Rochefort
Chef du Service des bibliothèques, Ville de Lévis

Gérald Tremblay
Avocat associé, McCarthy Tétrault

Secrétaire

Ghislain Roussel
Secrétaire général et directeur des affaires juridiques, BAnQ

La présidente-directrice générale, madame Lise Bissonnette, souhaite remercier les membres sortants du conseil d'administration de BAnQ au 7 novembre 2007 :

Jacques Desautels, vice-président
Professeur retraité, Département des littératures, Université Laval

Geneviève Bazin
Responsable des livres rares et des collections spéciales, Direction des bibliothèques, Université de Montréal

Johanne Belley
Directrice générale, Centre régional de services aux bibliothèques publiques Saguenay–Lac-Saint-Jean

Marc A. Boutet
Coprésident et directeur général, De Marque inc.

Jacques Michon
Professeur titulaire, Université de Sherbrooke

Francine Senécal
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

 

Haut COMITÉ EXÉCUTIF

Lise Bissonnette, présidente

Louise Guillemette-Labory

Anastassia Khouri

Francis Leblond

Wendy Lessard-Durrant

Il est à noter que le conseil d'administration de BAnQ était composé des membres suivants jusqu'au 7 novembre 2007 :

  • 5 personnes, dont le président, nommées par le gouvernement du Québec sur recommandation du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
  • 5 personnes (dont 3 bibliothécaires) nommées par le gouvernement du Québec sur recommandation du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et après consultation du milieu des bibliothèques, de celui de l'édition ainsi que des associations d'écrivains et des universités;
  • 2 personnes nommées par la Ville de Montréal;
  • 2 usagers de BAnQ, dont un est résident de l'île de Montréal, élus pour 2 ans à la majorité des voix exprimées par leurs pairs ;
  • le bibliothécaire en chef de la Ville de Montréal.

Au 5 novembre 2007, il restait à pourvoir 5 postes au sein du conseil d'administration, dont un de représentant de la Ville de Montréal.

Le Conseil des ministres a adopté le mercredi 7 novembre 2007 le décret de nomination de 9 nouveaux membres du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Au 31 mars 2008, il reste 2 postes à pourvoir au sein du conseil d'administration.

 

COMITÉS RATTACHÉS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À l'exception du comité de vérification, qui est composé exclusivement de membres du conseil d'administration, les comités rattachés au conseil sont composés de membres de celui-ci, de représentants du personnel de BAnQ et de membres externes ne faisant partie ni du conseil d'administration ni du personnel de BAnQ.

 

Haut COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le mandat du comité de vérification est de procéder à l'examen des états financiers de BAnQ et d'en recommander l'approbation au conseil d'administration; de recevoir le rapport du vérificateur général sur les états financiers de BAnQ; de procéder à l'examen de la prévision budgétaire annuelle de BAnQ; d'effectuer toute autre tâche que le conseil d'administration peut lui confier.

COMPOSITION DU COMITÉ

Anastassia Khouri, présidente

Serge Lamontagne

Christophe Reverd

 

Haut COMITÉ SUR LES COLLECTIONS ET LES SERVICES DE BAnQ

Le mandat du comité sur les collections et les services de BAnQ est de formuler des avis et recommandations au conseil d'administration quant à l'adoption d'orientations ou de projets de politique ou de règlement en matière de développement et de gestion des collections et services de BAnQ. Ces avis doivent prendre en considération les diverses responsabilités et les divers publics de BAnQ, ainsi que l'environnement dans lequel l'institution évolue avec d'autres partenaires ou institutions documentaires québécoises.

COMPOSITION DU COMITÉ

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Isabel Assunçao

Louise Guillemette-Labory

Francis Leblond

Wendy Lessart-Durrant

Suzanne Rochefort

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE BAnQ

Carol Couture
Conservateur et directeur général des archives

Claude Fournier
Directeur général de la conservation

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

MEMBRES EXTERNES

Denys Chouinard
Président, Groupe des archivistes de l'île de Montréal

Françoise Martin
Responsable des Bibliothèques de Terrebonne

En date du 31 mars 2008, le comité n'a pas encore désigné la personne qui remplira le rôle de président.

 

Haut COMITÉ SUR LES SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le mandat du comité sur les services aux personnes handicapées est de formuler des avis et recommandations au conseil d'administration quant à l'adoption d'orientations ou de projets de politique ou de règlement de BAnQ en matière de développement de services aux personnes handicapées, de développement de collections pour les personnes ayant une déficience perceptuelle ou des limitations fonctionnelles, d'accessibilité universelle, de technologies de l'information et de communications au regard des services aux personnes handicapées. Le comité conseille BAnQ sur le partenariat et les interactions avec les autres institutions intéressées en vue de promouvoir la lecture et la participation des personnes handicapées à ses activités.

COMPOSITION DU COMITÉ

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Janie Lachapelle

Érick Rivard

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE BAnQ

Hélène Roussel
Directrice générale de la diffusion

André Vincent
Chef des services aux personnes handicapées

MEMBRES EXTERNES

Hélène Hébert
Professeure, Commission scolaire de Montréal

Guylaine Martin
Membre du conseil d'administration de l'Association des sports pour enfants aveugles de Montréal

Diane Milliard
Directrice générale, Association du Québec pour l'intégration sociale

Elizabeth Walcot-Gayda
Boursière postdoctorale, Université de Sherbrooke

En date du 31 mars 2008, le comité n'a pas encore désigné la personne qui remplira le rôle de président et un poste demeure vacant.

 

Haut COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Le mandat du comité consultatif sur les technologies de l'information est de formuler des avis et recommandations au conseil d'administration de BAnQ relativement à l'environnement technologique de l'institution, au développement, à l'utilisation et à l'implantation des technologies de l'information et des communications au sein de BAnQ, tout particulièrement au regard du prêt entre bibliothèques, du catalogue collectif, de la bibliothèque numérique, de la bibliothèque électronique, de la veille stratégique sur l'évolution des technologies et sur son influence sur les bibliothèques et les milieux archivistiques, de la consultation par les usagers, de la formation et de l'autoformation des usagers ainsi que de l'accès aux collections et fonds documentaires. Le comité peut également être appelé à étudier tout projet de politique ou de règlement de BAnQ relié aux technologies, ainsi que toute proposition de développement de l'informatique et des télécommunications au sein de BAnQ.

COMPOSITION DU COMITÉ

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gaston Bellemare

Benoit Ferland

Christiane Huot

Serge Lamontagne

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE BAnQ

Robert St-Jean
Directeur général des technologies de l'information et des télécommunications

MEMBRES EXTERNES

Marcel Croux
Premier vice-président, Direction corporative, Loto-Québec

En date du 31 mars 2008, le comité n'a pas encore désigné la personne qui remplira le rôle de président.

Nos partenaires

Catalogue des bibliothèques du Québec. RFN. RDAQ. Les Amis de BAnQ. Fondation de BAnQ.